A Polícia Federal (PF) identificou R$ 2,2 bilhões que teriam sido ocultados pelo banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, em uma conta em nome de seu pai.
Os recursos estavam vinculados à empresa Reag, segundo decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
De acordo com a decisão, os investigadores localizaram exatamente R$ 2.245.235.850,24 em uma conta registrada em nome de Henrique Moura Vorcaro, pai do banqueiro.
Estrutura
Segundo os autos, a ocultação de recursos não teria sido uma ação isolada. A decisão menciona que Vorcaro atuava com o apoio de seu cunhado e operador financeiro Fabiano Campos Zettel, além de integrantes de um grupo chamado internamente de “A Turma”.
O documento cita que “não é possível dissociar as condutas de Daniel Vorcaro de seu operador financeiro Fabiano Zettel”, que teria auxiliado na estruturação das operações financeiras investigadas.
Em nota, a defesa de Daniel Vorcaro informa “que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça”.
Dinheiro bloqueado
Após a identificação dos valores, o STF determinou o bloqueio dos recursos para impedir movimentações e preservar o patrimônio, enquanto as investigações continuam.
A Operação Compliance Zero investiga suspeitas de crimes como lavagem de dinheiro, corrupção, ameaças e invasão de dispositivos informáticos, supostamente praticados por integrantes do grupo ligado ao Banco Master.
Com informações do Metrópoles
